- 提問者：考核卡
- 2019-01-02
- 回答數：2
CRS哪些類型的資產信息將被交換？
采納答案
暫無
其他答案
存款賬戶
??托管賬戶
??現金值保險合約
??年金合約
??持有金融機構的股權/債權權益
- 弗格森
- 2019-01-02 14:03:10
帳戶及帳戶余額：對于公司賬戶，需要看公司是積極類型所得公司還是消極所得公司。如果公司是消極所得類型的公司(投資所得占50%以上)，需要將控制人作為情報交換的對象。而對于控制人，則要根據金融行動特別工作組的關于反洗錢的行動建議來判定。
??另外，對于已有的個人賬戶，沒有門檻；即無論金額多少，均在情報交換的范圍。對于已有的公司客戶，金額在25萬美元以下的可以不在情報交換的范圍之內。對于新開設的個人或者公司賬戶，無論金額大小均需進行情報交換。
??相關賬戶的利息收入、股息收入、保險產品收入、相關金融資產的交易所得。
??當然還包括帳戶的一系列基本信息：姓名、出生日期、國別等。
??以及年度付至或記入該賬戶的總額。
- 特特色調
- 2019-01-02 14:03:50
相關問題
-
香港公司能否自己年審繳費
- 回答數:4
- 2017-05-17 10:18:18
-
香港公司能否自己年審繳費
- 回答數:1
- 2017-05-17 10:31:58
-
香港公司公證流程是怎么樣的？
- 回答數:0
- 2017-10-20 19:18:34
-
投保人、受保人、受益人同一個人行嗎？
- 回答數:1
- 2017-10-26 11:45:17
-
發生重疾，申請索賠要什么樣的程序？
- 回答數:1
- 2017-10-26 11:49:04
-
發生重疾，保單持有人何時提出索賠重疾險？
- 回答數:2
- 2017-10-26 11:51:42
最新回答更多>
- 牛津 回答 >注冊商標有哪些正規的途徑？
- 麥迪 回答 >最近熱門的新加坡公司注冊后所得文件有哪些？
- 真三國 回答 >注冊香港公司后需要注意辦理的事項？
- 馮芳3-2 回答 >香港公司轉股需要注意什么？
- 樂檬 回答 >新加坡注冊公司基本要求有哪些？
- 周佛海 回答 >香港公司可以注冊內地商標嗎?
