在國(guó)外設(shè)立子公司、并購(gòu)海外公司、投資基礎(chǔ)設(shè)施需要哪些步驟?
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Step1:出境的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
境外直接投資備案的成功率、交易的合規(guī)性和便利性，以及相關(guān)部門的備案/審核是否可以通過(guò)。一方面，通過(guò)交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，明確企業(yè)資金的使用安排，另一方面，協(xié)助企業(yè)以合理合法的方式進(jìn)行海外投資和資金出境。
Step2:明確監(jiān)管部門的政策和操作流程
資金出境監(jiān)管部門主要涉及國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、外匯管理局等。根據(jù)投資行業(yè)和主體的性質(zhì)，相關(guān)部門的備案材料略有差異。
Step3.項(xiàng)目申報(bào)準(zhǔn)備
申請(qǐng)材料用于境外直接投資備案/審批登記，主要向國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部、外匯管理局申請(qǐng)項(xiàng)目材料。國(guó)家部委或地方主管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)投資總額的大小、投資是否為敏感地區(qū)和敏感行業(yè)進(jìn)行備案/審核。
(1)發(fā)改委:目前發(fā)改委的審批權(quán)限為省/國(guó) 根據(jù)投資金額的權(quán)限，江蘇省等家級(jí)和部分地區(qū)的備案項(xiàng)目。
(2)商務(wù)部：目前，商務(wù)部的審批權(quán)限為市/省/國(guó)家，一般由市初審。商務(wù)部通過(guò)內(nèi)部系統(tǒng)向省/國(guó)申報(bào) 家級(jí)。
(3)外管局:目前外管局的審批權(quán)限下放給銀行。企業(yè)到基本戶/普通戶銀行進(jìn)行外匯登記。
本報(bào)的內(nèi)容質(zhì)量將決定證書(shū)是否可以申請(qǐng)。
Step4、制作申報(bào)材料
海外直接投資記錄申報(bào)材料主要涉及項(xiàng)目調(diào)整、并購(gòu)、投資主體、投資可行性、合理性、投資環(huán)境分析等，根據(jù)申報(bào)經(jīng)驗(yàn)通常需要專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的協(xié)助，表達(dá)清晰、交易結(jié)構(gòu)清晰、投資合理是通過(guò)記錄、審計(jì)的關(guān)鍵。
Step5.提交申請(qǐng)材料并取得證書(shū)
境外直接投資備案(批準(zhǔn))需經(jīng)國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、外匯局三個(gè)部門審核。至于順序，需要先向國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部備案，取得兩個(gè)部門的備案證書(shū)后再到外匯局。
審核合格后，企業(yè)將獲得三項(xiàng)證明：
①發(fā)改委《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》;
②商務(wù)部《企業(yè)境外投資證書(shū)》;
③外管局的《業(yè)務(wù)登記憑證》。
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