隨著境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，在申請(qǐng)備案的時(shí)候也是有諸多注意事項(xiàng)的。
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ODI備案注意事項(xiàng)
第一點(diǎn)，ODI備案根據(jù)目前的監(jiān)管要求來說，對(duì)于合伙企業(yè)形式的資金促進(jìn)采取的嚴(yán)管的要求，卓信建議您應(yīng)避免合作企業(yè)作為境外的直接投資的主體。
第二點(diǎn)，ODI備案在進(jìn)行經(jīng)信委及發(fā)改委的系統(tǒng)申報(bào)以及銀行的外匯額度審批時(shí)，需要提交財(cái)務(wù)報(bào)告，提供審批。
第三點(diǎn)，對(duì)于境外投資備案的項(xiàng)目，建議采用備案執(zhí)行實(shí)力及資產(chǎn)規(guī)模以及運(yùn)營(yíng)效益的實(shí)體作為境外的投資主體，避免母小子大。對(duì)于境外投資項(xiàng)目，如房地產(chǎn)。酒店、影城、旅游業(yè)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等行業(yè)目前處于嚴(yán)控的狀態(tài)，對(duì)此建議您謹(jǐn)慎投資，并且注意投資行業(yè)的選擇，以投資實(shí)業(yè)作為優(yōu)先的選擇，避免快進(jìn)快出的情形。
第四點(diǎn)，ODI備案時(shí)選擇自身開戶辦理資金出境的業(yè)務(wù)，與客戶經(jīng)理做好溝通工作，盡量減少通過開戶申請(qǐng)資金出境減降低時(shí)間成本。
第五點(diǎn)，ODI備案中在進(jìn)行經(jīng)信委、發(fā)改委系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候，詳細(xì)的填寫項(xiàng)目資料提供盡職調(diào)查資料，合理安排各項(xiàng)監(jiān)管部門手續(xù)。主動(dòng)約談監(jiān)管部門說明投資情況。
ODI備案申請(qǐng)條件
根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，申請(qǐng)人通常需要滿足以下條件(不同地方的要求會(huì)有所不同)：
1、國(guó)內(nèi)公司最好成立一年以上;
2、凈資產(chǎn)回報(bào)率(回報(bào)率)高于5%，越高越好;
3、資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%，越低越好;
4、審計(jì)報(bào)告(凈資產(chǎn)，凈利潤(rùn)大于投資額);
5、國(guó)內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)不涉及敏感產(chǎn)業(yè)和國(guó)家;
6、股東背景，資金來源真實(shí)，合法。
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