隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)的發(fā)展方向逐漸擴(kuò)大到海外，日本、香港、新加坡等地受到投資者的青睞，在嚴(yán)格的資本監(jiān)管中國(guó)，企業(yè)資金需要國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、商務(wù)部、外匯管理局三個(gè)部門(mén)的聯(lián)合審批，那么企業(yè)需要申請(qǐng)海外投資記錄什么信息呢?今天卓信企業(yè)逐一向您解讀!
深圳境外投資備案(ODI)辦理指南
境外投資(ODI)，也就是說(shuō)，海外直接投資是指國(guó)內(nèi)企業(yè)和團(tuán)體通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式直接投資海外，控制海外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。
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根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，當(dāng)我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)投資海外企業(yè)時(shí)，只要涉及直接或間接獲得海外有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理等，無(wú)論是新公司、新項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，都需要進(jìn)行ODI備案。企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家、地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需實(shí)行審批管理。
深圳境外投資備案(ODI)申請(qǐng)流程和周期
●準(zhǔn)備材料(5-10個(gè)工作日)：企業(yè)準(zhǔn)備材料提供給可行性研究報(bào)告、調(diào)整報(bào)告、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)、在線信息填寫(xiě);
●發(fā)改委審核(10-15個(gè)工作日):提交發(fā)改委審批材料，獲得發(fā)改委批準(zhǔn);
●商務(wù)部審核(5-10個(gè)工作日)：提交商務(wù)局所需材料，取得企業(yè)境外投資證書(shū)，企業(yè)向銀行辦理外匯;
●設(shè)立境外企業(yè)(5-10個(gè)工作日):取得發(fā)改委批準(zhǔn)后，設(shè)立境外企業(yè)。
深圳境外投資備案(ODI)根據(jù)投資項(xiàng)目提供材料
不同部門(mén)審批的材料不同，企業(yè)在確定項(xiàng)目、金額和投資路徑后，需要向當(dāng)?shù)匕l(fā)改委商務(wù)委員會(huì)審批。
●中央管理企業(yè)實(shí)施的境外投資項(xiàng)目和地方企業(yè)實(shí)施的境外投資項(xiàng)目，由國(guó)家發(fā)改委備案;
●各省、自治區(qū)、直轄市由省、地方政府投資主管部門(mén)備案，地方企業(yè)實(shí)施的中國(guó)投資不足3億美元的境外投資項(xiàng)目。
發(fā)改委新項(xiàng)目申請(qǐng)材料
1.項(xiàng)目備案申報(bào)文件
2.項(xiàng)目備案表
3、附以下文件
●投資主體登記證文件●追溯到最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)結(jié)構(gòu)圖●最新經(jīng)審計(jì)的投資主體財(cái)務(wù)報(bào)表●投資主體投資決策文件●具有法律約束效力的投資協(xié)議或類(lèi)似文件●證明投資資金來(lái)源真實(shí)合規(guī)的支持性文件●海外投資真實(shí)性承諾書(shū)●處理基本流程。
商務(wù)部申請(qǐng)材料
1.境外投資備案表
2.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
3、設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的有關(guān)章程(合同、協(xié)議)
4.董事會(huì)有關(guān)決議或出資決議
5.經(jīng)審計(jì)的最新財(cái)務(wù)報(bào)表
6.前期工作落實(shí)情況說(shuō)明盡職調(diào)查、可行性研究報(bào)告、投資資金來(lái)源描述、投資環(huán)境分析與評(píng)價(jià)
7.并購(gòu)對(duì)外投資需提交《海外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》
8.海外投資真實(shí)性承諾書(shū)
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(1)跨境投資結(jié)構(gòu)建設(shè)提供架構(gòu)建設(shè)咨詢(xún)服務(wù);幫助客戶(hù)建設(shè)跨境投資渠道;
(2)境外投資ODI幫助客戶(hù)制作申請(qǐng)材料;協(xié)助客戶(hù)完成當(dāng)?shù)厣虅?wù)部門(mén)和地方發(fā)改委的備案程序;取得境外投資證書(shū)和發(fā)改委備案通知書(shū)。
(3)協(xié)助外匯登記和外匯交易，協(xié)助客戶(hù)與商業(yè)銀行對(duì)接;協(xié)助完成國(guó)家外匯管理局地方分局的外匯登記程序，實(shí)現(xiàn)資金的順利外匯交易和轉(zhuǎn)移。
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