ODI是指在中國(guó)境內(nèi)成立的企業(yè)(包括有限責(zé)任公司、合伙企業(yè))做為投資主體用自身資產(chǎn)(貨幣或證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)債權(quán)等)取得境外企業(yè)的股權(quán)，再進(jìn)而獲得境外企業(yè)的相關(guān)權(quán)益。
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ODI備案的形式有許多種，我們較為常見的是新設(shè)和并購(gòu)，除此之外還有變更以及注銷。
今天，我們主要了解一下ODI備案的主體是什么情況，以及境外投資備案表填寫有哪些注意事項(xiàng)。
投資主體情況說明
1、項(xiàng)目涉及多個(gè)投資主體的，按出資額大小逐一填寫各投資主體有關(guān)信息。
2、企業(yè)名稱、信用代碼、注冊(cè)地址、注冊(cè)資本、成立日期、企業(yè)類型、經(jīng)營(yíng)范圍等信息：以投資主體營(yíng)業(yè)執(zhí)照或類似文件為準(zhǔn)。
3、近兩年信用情況：
投資主體及其控股股東(或普通合伙人)直至其*終實(shí)際控制人的近兩年信用情況。包括投資主體及其控股股東(或普通合伙人)直至其*終實(shí)際控制人是否被列入境外投資違法違規(guī)行為記錄、企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單、全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單等(如被列入，則進(jìn)一步說明有關(guān)情況)。
境外投資備案表填寫注意事項(xiàng)
1、及時(shí)更新備案信息：
一旦投資項(xiàng)目發(fā)生重大變化，如投資金額變動(dòng)、投資方式變更等，應(yīng)及時(shí)更新備案信息，以確保備案信息的準(zhǔn)確性和完整性。
2、保留備案文件：
填寫備案表后，應(yīng)妥善保留備案文件，包括備案表、相關(guān)證明文件等。這些文件在后續(xù)的審批和備案流程中可能會(huì)被要求提供，因此要妥善保存。
3、定期進(jìn)行備案信息的自查和更新：
定期對(duì)已備案的投資項(xiàng)目進(jìn)行自查，確保備案信息的準(zhǔn)確性和完整性。如果發(fā)現(xiàn)備案信息有誤或需要更新，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修正和更新。
4、了解當(dāng)?shù)氐耐顿Y政策和法規(guī)：
不同國(guó)家或地區(qū)的投資政策和法規(guī)可能存在差異，企業(yè)在進(jìn)行境外投資時(shí)，要了解并遵守當(dāng)?shù)氐耐顿Y政策和法規(guī)，以避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)和糾紛。
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